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江苏汉印机电科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告
发布时间:2016-4-29 | 浏览次数:

证券代码:833882                         证券简称:汉印股份                             主办券商:光大证券

                                         江苏汉印机电科技股份有限公司 
                                          2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2016年4月27日

2.会议召开地点:公司会议室(上海市双联路388号1号楼)

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:文成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份9,408,800股,占公司股份总数的93.72%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数9,408,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数9,408,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于2015年度财务结算报告的议案》

1.议案内容

详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数9,408,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》

1.议案内容

详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数9,408,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过《江苏汉印机电科技股份有限公司2015年财务报表审计报告》

1.议案内容

详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数9,408,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过《江苏汉印机电科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要》

1.议案内容

详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数9,408,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(七)审议通过《2015年关于江苏汉印机电科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容

详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数3,008,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

文成、上海泓印投资管理中心(有限合伙)、金光涛作为该项议案的关联股东,就该项议案回避表决,回避表决6,400,000股。

(八)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数9,408,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(九)审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1.议案内容

详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数9,408,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、律师见证情况

律师事务所名称:上海市海华永泰律师事务所

律师姓名:王智、王依来

结论性意见:海华永泰律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜符合中华人民共和国法律、行政法规和《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《2015年年度股东大会决议》
(二)《上海市海华永泰律师事务所关于江苏汉印机电科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》

 

                                                            江苏汉印机电科技股份有限公司 
                                                                                 董事会 
                                                                           2016年4月29日

 
 
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