江苏汉印机电科技股份有限公司 
                                      第一届董事会第五次会议通知

各位董事：
经董事长文成先生提议和召集，定于2015年7月8日召开江苏汉印机电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议。现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2015年7月8日上午09：00开始，会期半天。
二、会议地点：公司会议室（上海市徐径双联路388号1号楼）
三、参加对象：全体董事
四、会议主持人：文成
五、会议议题：
1、《关于对公司治理机制有效性进行评估的议案》的议案；
2、《江苏汉印机电科技股份有限公司信息披露制度》的议案；
3、《江苏汉印机电科技股份有限公司内部审计制度》的议案；

 

六、联系方式：
联系人：文文
电话：18916069929

 

江苏汉印机电科技股份有限公司
2015年7月2日