江苏汉印机电科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议通知
各位董事:
经董事长文成先生提议和召集,定于2015年7月8日召开江苏汉印机电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议。现将会议有关事项通知如下:
一、会议时间:2015年7月8日上午09:00开始,会期半天。
二、会议地点:公司会议室(上海市徐径双联路388号1号楼)
三、参加对象:全体董事
四、会议主持人:文成
五、会议议题:
1、《关于对公司治理机制有效性进行评估的议案》的议案;
2、《江苏汉印机电科技股份有限公司信息披露制度》的议案;
3、《江苏汉印机电科技股份有限公司内部审计制度》的议案;
六、联系方式:
联系人:文文
电话:18916069929
江苏汉印机电科技股份有限公司
2015年7月2日